比利时检方针对跨境支付巨头Wise启动反洗钱调查，因后者涉嫌金额约5亿欧元（约合5.83亿美元）的可疑洗钱交易。
布鲁塞尔检察官办公室已确认于2025年对Wise欧洲子公司Wise Europe启动司法调查，目前调查已进入收尾阶段。检方指出，Wise账户被怀疑用于欺诈、腐败、毒品交易等犯罪活动的资金流转，公司可能存在客户身份识别等方面的反洗钱合规缺失。调查源于来自30多个欧洲国家的数百份司法协助请求，这些请求均涉及Wise账户。
元股证券:ygzq.hk
Wise确认正配合布鲁塞尔检方调查，但强调调查仍在进行中，尚未收到任何具体调查结论。公司在声明中表示，来自执法机构的信息请求是正常运营的一部分，其本身并不代表公司违反了反洗钱要求或存在任何不当行为。
但市场对此反应剧烈。这是Wise首次因合规问题遭遇大规模刑事调查，此前公司已有“前科”：2022年比利时央行曾要求其整改客户文件问题；2025年7月，其美国子公司因反洗钱漏洞被多家州监管机构罚款420万美元。此次调查正值Wise上月将主要上市地从伦敦转至纳斯达克仅数周，监管不确定性使投资者快速重新评估其风险状况。
Wise表示，公司目前在全球拥有超过1900万活跃客户，日均处理约470万笔交易，约三分之一的员工致力于金融犯罪防范工作。公司称调查对其合规能力的最终评估尚待司法程序完结。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：张俊 SF065配资交易客户端
配资网站元股在线｜专业配资炒股门户领军品牌提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。